Guía de certificación para la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, actividades vulnerables. Cumplimiento práctico.

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La mejor herramienta para la preparación de la certificación para la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y una guía para resolver cualquier duda que surja en la materia.

México es miembro de GAFI y sujeto a supervisión por parte de este organismo; además, derivado de una gran desinformación, poca difusión y falta de supervisión de la autoridad administrativa, en el debido cumplimiento de la ley en materia de combate al lavado de dinero, y como una adecuada estrategia para estimular el cumplimiento de las obligaciones de la legislación aplicable al caso, la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la SHCP, ha establecido que el cumplimiento sea por parte de profesionistas con el conocimiento probado, esto es, mediante la certificación para la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Al respecto, dado que no se cuenta con material suficiente que oriente y explique las dudas que surgen en el día a día con motivo del cumplimiento mencionado, este libro pretende ser la mejor herramienta para la preparación de la certificación y una guía para resolver cualquier duda que surja en la materia.

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