actividades vulnerables
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Libros contables, Libros fiscales, Libros jurídicos, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversos
Manual Antilavado de Dinero – Guía para obtener la Certificación de Actividades Vulnerables
Libros contables, Libros fiscales, Libros jurídicos, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversosManual Antilavado de Dinero – Guía para obtener la Certificación de Actividades Vulnerables
La presente obra pretende ser tendencia en la implementación de la certificación de los procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero “PLD”, entre otros, a las políticas de identificación de clientes, identificación del beneficiario controlador, seguimiento de operaciones, seguimiento de la relación negocios, etc.
En este sentido, es importante enfatizar que dichas políticas u obligaciones ya se encuentran establecidas en normas generales de la materia, mismas que deberán cumplirse e implementarse por los sujetos a partir de su alta en el padrón de actividades vulnerables, obligación que en la práctica no se ha cumplido ni en un 5% de su totalidad.
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Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales), Regímenes fiscales específicos, Temas diversos
Guía antilavado de dinero
Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales), Regímenes fiscales específicos, Temas diversosGuía antilavado de dinero
Las obligaciones, alcances, efectos y consecuencias establecidos en la “Ley Antilavado de Dinero” no son del todo sencillos de comprender, ya que no sólo debemos atender a lo que dice la ley, sino también aquellas disposiciones reglamentarias y reglas de carácter general que de ésta emanen. En este sentido, la presente obra tiene como finalidad ser una herramienta útil y sencilla para aquellas personas que se encuentran obligadas.
SKU: tax_book_9786076293966 -
Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversos
Guía de certificación para la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, actividades vulnerables. Cumplimiento práctico.
Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversosGuía de certificación para la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, actividades vulnerables. Cumplimiento práctico.
La mejor herramienta para la preparación de la certificación para la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y una guía para resolver cualquier duda que surja en la materia.
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Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales)
Libro – Contrainteligencia tributaria. Su aplicación en análisis de lavado de dinero, auditoría forense y espionaje industrial.
Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales)Libro – Contrainteligencia tributaria. Su aplicación en análisis de lavado de dinero, auditoría forense y espionaje industrial.
Contrainteligencia tributaria. Su aplicación en análisis de lavado de dinero, auditoría forense y espionaje industrial es un texto que permite al lector comprender innovadoras disciplinas de análisis para el estudio de sistemas tributarios complejos, el lavado de dinero, las operaciones simuladas, la evasión y defraudación fiscal, la auditoría forense en México y, de manera destacada, el espionaje industrial.
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