ley antilavado de dinero
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Libros contables, Libros fiscales, Libros jurídicos, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversos
Protección legal, fiscal y patrimonial del asesor fiscal ante el fenómeno del lavado de dinero.
Libros contables, Libros fiscales, Libros jurídicos, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversosProtección legal, fiscal y patrimonial del asesor fiscal ante el fenómeno del lavado de dinero.
Se exige a los asesores fiscales estar mucho más preparados ante los temas de auditores expertos externos o ante la generación de sistemas de Compliance Empresariales y en la generación de departamentos de antilavado para nuestros despachos de forma interna, ya que al abrir una oportunidad de negocios también nos ocasiona muchas obligaciones que llegaron de manera intempestiva a la vida profesional.
Por tanto, esta obra proporciona los elementos base para iniciar procesos de protección legal con las obligaciones propias como asesor frente a la Ley Antilavado de Dinero y ante las operaciones de las cuales formemos parte como consejeros o asesores de la empresa.
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Libros contables, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversos
Ley antilavado de dinero – Guía legal, fiscal y administrativa.
Libros contables, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversosLey antilavado de dinero – Guía legal, fiscal y administrativa.
Esta obra es de gran utilidad para las personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables, los estudiantes y profesores de materias relacionadas con el tema y, en general, a cualquier persona interesada en este novedoso tema.
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Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales), Regímenes fiscales específicos, Temas diversos
Guía antilavado de dinero
Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales), Regímenes fiscales específicos, Temas diversosGuía antilavado de dinero
Las obligaciones, alcances, efectos y consecuencias establecidos en la “Ley Antilavado de Dinero” no son del todo sencillos de comprender, ya que no sólo debemos atender a lo que dice la ley, sino también aquellas disposiciones reglamentarias y reglas de carácter general que de ésta emanen. En este sentido, la presente obra tiene como finalidad ser una herramienta útil y sencilla para aquellas personas que se encuentran obligadas.
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Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales)
Libro – Contrainteligencia tributaria. Su aplicación en análisis de lavado de dinero, auditoría forense y espionaje industrial.
Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales)Libro – Contrainteligencia tributaria. Su aplicación en análisis de lavado de dinero, auditoría forense y espionaje industrial.
Contrainteligencia tributaria. Su aplicación en análisis de lavado de dinero, auditoría forense y espionaje industrial es un texto que permite al lector comprender innovadoras disciplinas de análisis para el estudio de sistemas tributarios complejos, el lavado de dinero, las operaciones simuladas, la evasión y defraudación fiscal, la auditoría forense en México y, de manera destacada, el espionaje industrial.
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Libros contables, Libros fiscales, Libros laboral y seguridad social, Libros y revistas (Físicos y digitales)
Libro – Nueva Fiscalización de las empresas. La tendencia actual de las autoridades fiscales
Libros contables, Libros fiscales, Libros laboral y seguridad social, Libros y revistas (Físicos y digitales)Libro – Nueva Fiscalización de las empresas. La tendencia actual de las autoridades fiscales
Este estudio trata sobre la nueva fiscalización a la que están sujetas las empresas en los ámbitos fiscal, de seguridad social, laboral y en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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