2016
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Libros contables, Libros fiscales, Libros jurídicos, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversos
Manual Antilavado de Dinero – Guía para obtener la Certificación de Actividades Vulnerables
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La presente obra pretende ser tendencia en la implementación de la certificación de los procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero “PLD”, entre otros, a las políticas de identificación de clientes, identificación del beneficiario controlador, seguimiento de operaciones, seguimiento de la relación negocios, etc.
En este sentido, es importante enfatizar que dichas políticas u obligaciones ya se encuentran establecidas en normas generales de la materia, mismas que deberán cumplirse e implementarse por los sujetos a partir de su alta en el padrón de actividades vulnerables, obligación que en la práctica no se ha cumplido ni en un 5% de su totalidad.
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