Descripción
GUÍA LEGAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE LA LEY ANTILAVADO DE DINERO
El 17/X/2012 se publicó en el DOF la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (también conocida como Ley antilavado de dinero), que tiene por objeto primordial proteger al sistema financiero y a la economía nacional, a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
La Ley antilavado de dinero entró en vigor el 17/VII/2013, por lo que es necesario que las personas físicas y morales se preparen administrativamente en caso de que realicen las actividades vulnerables que prevé la Ley, a efecto de cumplir con las obligaciones que se precisan en la misma: en su Reglamento (DOF 16/VIII/2013), en el Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley (DOF 23/VIII/2013), en el Acuerdo 09/2014 por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (DOF 24/VII/2014), en la Aclaración a este último acuerdo (DOF 31/VII/2014) y en la Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables y la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables (DOF 30/VIII/2013) y, de este modo, se eviten las sanciones que pueden imponer por su inobservancia.
En la presente obra también se incluyen las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (DOF 2/X/2014), así como la Resolución que las modifica (DOF 13/III/2015) y el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (DOF 13/III/2015).
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