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Libros contables, Libros fiscales, Libros jurídicos, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversos
Protección legal, fiscal y patrimonial del asesor fiscal ante el fenómeno del lavado de dinero.
Libros contables, Libros fiscales, Libros jurídicos, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversosProtección legal, fiscal y patrimonial del asesor fiscal ante el fenómeno del lavado de dinero.
Se exige a los asesores fiscales estar mucho más preparados ante los temas de auditores expertos externos o ante la generación de sistemas de Compliance Empresariales y en la generación de departamentos de antilavado para nuestros despachos de forma interna, ya que al abrir una oportunidad de negocios también nos ocasiona muchas obligaciones que llegaron de manera intempestiva a la vida profesional.
Por tanto, esta obra proporciona los elementos base para iniciar procesos de protección legal con las obligaciones propias como asesor frente a la Ley Antilavado de Dinero y ante las operaciones de las cuales formemos parte como consejeros o asesores de la empresa.
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Libros contables, Libros fiscales, Libros jurídicos, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversos
Manual Antilavado de Dinero – Guía para obtener la Certificación de Actividades Vulnerables
Libros contables, Libros fiscales, Libros jurídicos, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversosManual Antilavado de Dinero – Guía para obtener la Certificación de Actividades Vulnerables
La presente obra pretende ser tendencia en la implementación de la certificación de los procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero “PLD”, entre otros, a las políticas de identificación de clientes, identificación del beneficiario controlador, seguimiento de operaciones, seguimiento de la relación negocios, etc.
En este sentido, es importante enfatizar que dichas políticas u obligaciones ya se encuentran establecidas en normas generales de la materia, mismas que deberán cumplirse e implementarse por los sujetos a partir de su alta en el padrón de actividades vulnerables, obligación que en la práctica no se ha cumplido ni en un 5% de su totalidad.
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Libros contables, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversos
Ley antilavado de dinero – Guía legal, fiscal y administrativa.
Libros contables, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversosLey antilavado de dinero – Guía legal, fiscal y administrativa.
Esta obra es de gran utilidad para las personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables, los estudiantes y profesores de materias relacionadas con el tema y, en general, a cualquier persona interesada en este novedoso tema.
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Libros contables, Libros fiscales, Libros jurídicos, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversos
Libro – La determinación presuntiva realizada por el SAT
Libros contables, Libros fiscales, Libros jurídicos, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversosLibro – La determinación presuntiva realizada por el SAT
La presente obra pretende aportar a los diversos interesados en el tema, las características, la normatividad aplicable, jurisprudencia y práctica de la determinación presuntiva del SAT, a fin de evitar que los créditos fiscales sean excesivos y ruinosos, contraviniendo lo ordenado por la Constitución, la cual establece que deben ser equitativos y proporcionales conforme a lo que dispongan las leyes fiscales.
Incluye casos prácticos 😉
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Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales), Regímenes fiscales específicos, Temas diversos
Guía antilavado de dinero
Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales), Regímenes fiscales específicos, Temas diversosGuía antilavado de dinero
Las obligaciones, alcances, efectos y consecuencias establecidos en la “Ley Antilavado de Dinero” no son del todo sencillos de comprender, ya que no sólo debemos atender a lo que dice la ley, sino también aquellas disposiciones reglamentarias y reglas de carácter general que de ésta emanen. En este sentido, la presente obra tiene como finalidad ser una herramienta útil y sencilla para aquellas personas que se encuentran obligadas.
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Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversos
Libro – Costos aplicados en hotelería, alimentos y bebidas
Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversosLibro – Costos aplicados en hotelería, alimentos y bebidas
El objetivo de la obra es ayudar en la administración y manejo del costo de los elementos producidos por la venta y prestación de servicios, tanto en la hotelería como en los restaurantes.
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Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversos
Guía de certificación para la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, actividades vulnerables. Cumplimiento práctico.
Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales), Temas diversosGuía de certificación para la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, actividades vulnerables. Cumplimiento práctico.
La mejor herramienta para la preparación de la certificación para la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y una guía para resolver cualquier duda que surja en la materia.
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Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales)
Libro – Contrainteligencia tributaria. Su aplicación en análisis de lavado de dinero, auditoría forense y espionaje industrial.
Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales)Libro – Contrainteligencia tributaria. Su aplicación en análisis de lavado de dinero, auditoría forense y espionaje industrial.
Contrainteligencia tributaria. Su aplicación en análisis de lavado de dinero, auditoría forense y espionaje industrial es un texto que permite al lector comprender innovadoras disciplinas de análisis para el estudio de sistemas tributarios complejos, el lavado de dinero, las operaciones simuladas, la evasión y defraudación fiscal, la auditoría forense en México y, de manera destacada, el espionaje industrial.
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Libros contables, Libros fiscales, Temas diversos
Libro – Recursos financieros. Análisis e interpretación
Libros contables, Libros fiscales, Temas diversosLibro – Recursos financieros. Análisis e interpretación
El presente texto está elaborado de manera práctica y sencilla para que el estudiante de la licenciatura de Contaduría, Administración, Economía, Finanzas y otras carreras afines analice los recursos financieros de una empresa e interprete esa información.
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Libros contables, Libros fiscales, Libros laboral y seguridad social, Libros y revistas (Físicos y digitales)
Libro – Nueva Fiscalización de las empresas. La tendencia actual de las autoridades fiscales
Libros contables, Libros fiscales, Libros laboral y seguridad social, Libros y revistas (Físicos y digitales)Libro – Nueva Fiscalización de las empresas. La tendencia actual de las autoridades fiscales
Este estudio trata sobre la nueva fiscalización a la que están sujetas las empresas en los ámbitos fiscal, de seguridad social, laboral y en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales), Regímenes fiscales específicos, Temas diversos
Notarios Públicos 2023 – Obligaciones fiscales por los servicios que ofrecen y análisis de su régimen fiscal
Libros contables, Libros fiscales, Libros y revistas (Físicos y digitales), Regímenes fiscales específicos, Temas diversosNotarios Públicos 2023 – Obligaciones fiscales por los servicios que ofrecen y análisis de su régimen fiscal
Esta edición consta de dos apartados: en el primero se comentan las obligaciones fiscales que deben cumplir los notarios, corredores y demás fedatarios que por disposición legal tienen funciones notariales y en el segundo apartado incluimos el tratamiento fiscal que deberán atender los notarios públicos.
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